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  证券g?02640 证


  公司d、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议?/p>

  其中中小投资者表决情况:赞成28?98?89股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?9.9868%;反??00股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0132%;弃?股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0000%?/p>

  一?会议召开和出?/p>

  投票表决结果:赞?85?34?49股,占出席会议有表决权股份总数?9.9990%;ŵ˼ѵγ?股,占出席会议有表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席会议有表决权股份总数?.0010%?/p>

  投票表决结果:赞?85?34?46股,占出席会议有表决权股份总数?9.9990%;反?股,占出席会议有表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席会议有表决权股份总数?.0010%?/p>

  投票表决结果:赞?85?34?49股,占出席会议有表决权股份总数?9.9990%;反?股,占出席会议有表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席会议有表决权股份总数?.0010%?/p>

 ݸ羳ѵ 1、召开时间?/p>

  证券g?02640 证券简称:跨境?/a> 公告编号?016-038

  本公司及d会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏?/p>

  四、备查文?/p>

  其中中小投资者表决情况:赞成28?98?89股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?9.9868%;反?股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席本次股东大会中小投资者ǵѵ5东所持表决权股份总数?.0132%?/p>

  5、现场会议主持人:董事长杨建新先?/p>

  2015年年度股东大会决议公?/p>

  (五)审议通过《关?015年度利润分配方案的议案?/p>

  本次会议的第七项议案需要获得有效表决权股份总数?/3以上通过方能生效,本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所$上市规则》等法律、行ǵѵ政法规、部门规章、规范性文件和公司章程?/p>

  (三)审议通过《关?015年年度报告及其摘要的议案?/p>

  出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共?3名,h股份数为385?37?49股,占公司总股本的59.8906%?/p>

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为?016??2日上??0-11:30,下?3:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016??1日下?5:00?016??2日下?5:00期间的任意时Ļ˼ǵѵ间?/p>

  1.本次股东大会无新提案提交表决?/p>

  4. 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定,所作表决结果合法有效?/p>

  ?)现场会议时间:2016??2日(星期四)下午 14:30

  (一)跨境通宝电子商务股份有限公司2015年年度股东大会决议;

  其中中小投资者表决情况:赞成28?98?89股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?9.9868%;反?股,占出席本次股东大会中小投资ǵѵ2股东所持表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0132%?/p>

  2. 本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

  二、会议决?/p>

  特此公告?/p>

  (二)山西晋商律师事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》?/p>

  上述第七项议案为股东大会特别表决事项,已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数ݸ羳ѵ三分之二以上通过?/p>

  其中中小投资者表决情况:赞成28?98?86股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?9.9868%;反?股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0132%?/p>

  四、见证律师意?/p>

  4、召集人:公司董事会

进入【新浪财经股吧?/a>讨论

  3、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方?/p>

  投票Ļ˼ǵѵ决结果:赞?85?34?49股,占出席会议有表决权股份总数?9.9990%;反?股,占出席会议有表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席会议有表决权股份总数?.0010%?/p>

  二〇一六年五月十三?!-- [发现广告图片]-->the_end

  投票表决结果:赞?85?34?49股,占出席会议有表决权股份总数?9.9990%;反?股,占出席会议有表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席会议有表决权股份总数?.0010%?/p>

  投票表决结果:赞?85?34?49股,占出席会议ǵѵ5表决权股份总数?9.9990%;反?股,占出席会议有表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席会议有表决权股份总数?.0010%?/p>

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  2.本次股东大会无否决或修改提案的情形?/p>

  (一)审议通过《关?015年度d会工作报告的议案?/p>

  (二)会议出席情?/p>

  (六)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度审计机构的议案?/p>

  其中ǵѵ7中小投资者表决情况:赞成28?98?89股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?9.9868%;反?股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0132%?/p>

  本次股东大会,独立董事欧阳建国先生、苏长玲女+、杨波女士进行述职,向股东大会提交了?015年度独立d述职报告》。该报告?015年度公司独立d出席公司d会和股东大会次数及投Ļ˼ǵѵ、发表意见、对公司进行现场调查、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。?015年度独立d述职报告》全文于2016??2日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://)上?/p>

  3. 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级$人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

  其中中小投资者表决情况:赞成28?98?89股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?9.9868%;反?股,占出席本ǵѵ5次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0132%?/p>

  其中:出席现场会议的股东及股东代表共?名,h股份数为370?25?60股,占公司总股本的57.4523%;通过网络投票的股东及股东g共计9名,h股份数为15?12?89股,占公司总股本的2.4383%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共?0名,h股份数为28?02?89股,占公司总股本的4.4541%?/p>

  ?)网络投票时间:2016?羳ѵƵ?1日?016??2?/p>

  (四)审议通过《关?015年度财务决算报告的议案?/p>

  跨境通宝电子商务股份有限公司d?/p>

  (一)会议召开情况

  特别提示?/p>

  三、独立董事述职情?/p>

  2、召开地点:跨境通宝电子商务股份有限公司十五层第二会议室

  (七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案?/p>

  投票表决结果:赞?85?34?49股,占出席会议有表决权股份总数?9.9990%;反??00股,占出席ѵ议有表决权股份总数?.0010%;弃?股,占出席会议有表决权股份总数?.0000%?/p>

  本次股东大会由山西晋商律师事务所张磊、赵犊律师现场见证,并出具了法律意见书。意见如下:

  (二)审议通过《关?015年度监事会工作报告的议案?/p>

  1. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;

  其中中小投资者表决情况:赞成28?98?89股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权ѵ股份总数?9.9868%;反?股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0000%;弃??00股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数?.0132%?/p>


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